Bahasa Indonesia

Dissemination of AML/CFT Risk Management Implementation

Kode Training : TB-01
  • Deskripsi

    Pelatihan ini bertujuan untuk menyebarluaskan pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi manajemen risiko Anti Pencucian Uang (AML) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (CFT) dalam sistem perbankan. Program ini akan memberikan panduan strategis dan teknis dalam membangun sistem AML/CFT yang efektif, berbasis risiko (Risk-Based Approach), serta selaras dengan peraturan nasional dan standar internasional seperti FATF.

  • Alasan kebutuhan training

    Seiring dengan meningkatnya kompleksitas kejahatan keuangan dan tuntutan regulasi global, lembaga keuangan dituntut untuk:

    • Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan AML/CFT dari otoritas nasional (OJK, PPATK) maupun lembaga internasional (FATF).
    • Mengantisipasi risiko hukum, operasional, dan reputasi akibat kelemahan sistem pengendalian.
    • Memperkuat sistem pelaporan dan pemantauan transaksi mencurigakan.
    • Menyelaraskan implementasi AML/CFT dengan pendekatan berbasis risiko (RBA).
  • Siapa saja yang memerlukan training?

    Pelatihan ini ditujukan untuk:

    • Pejabat Kepatuhan (Compliance Officer)
    • Staf dan Manajer Divisi AML/CFT
    • Staf Manajemen Risiko dan Internal Audit
    • Pimpinan unit operasional dan cabang
    • Analis transaksi dan investigasi
    • Pengembang dan pengelola sistem teknologi informasi di lembaga keuangan
    • Regulator dan pengawas sektor jasa keuangan
  • Prasyarat (prerequisite)
    • Memiliki pemahaman dasar tentang sistem operasional perbankan.
    • Pernah mengikuti pelatihan AML/CFT dasar (nilai tambah).
    • Memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun di industri keuangan atau bidang terkait.
  • Materi training
    1. Pengantar AML/CFT dan Regulasi Terkini
    2. Penerapan Risk-Based Approach (RBA) dalam Sistem Perbankan
    3. Identifikasi dan Penilaian Risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
    4. Penguatan Sistem Pengendalian Internal dan Tata Kelola
    5. Pemanfaatan Teknologi dalam Pemantauan dan Pelaporan
    6. Studi Kasus Transaksi Mencurigakan dan Investigasi Internal
    7. Peran Audit Internal dalam Evaluasi Efektivitas AML/CFT
    8. Kesiapan Institusi Menghadapi Pemeriksaan Regulator
  • Hasil training

    Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta akan:

    • Memahami prinsip-prinsip manajemen risiko AML/CFT secara komprehensif.
    • Mampu mengidentifikasi risiko dan merancang mitigasi berbasis RBA.
    • Meningkatkan kualitas dokumentasi dan pelaporan kepada regulator.
    • Mengembangkan strategi internal dalam membangun budaya kepatuhan.
    • Siap menghadapi audit dan pemeriksaan regulator dengan sistem yang kuat dan terdokumentasi.
  • Waktu training
    • Durasi: 2 hari (total 16 jam pelajaran)
    • Waktu: Pukul 09.00 – 17.00 WIB
    • Tanggal pelaksanaan: Jadwal reguler & tersedia opsi in-house training (on demand)
  • Metodologi penyampaian

    Pelatihan disampaikan melalui pendekatan interaktif dan praktikal, meliputi:

    • Sesi Kelas (Live Online / Tatap Muka)
    • Diskusi Kelompok dan Studi Kasus
    • Simulasi Penilaian Risiko
    • Tanya Jawab dan Konsultasi Teknis
    • Materi pelatihan digital & sertifikat keikutsertaan